Θεσσαλονίκη: Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Αύριο απολογείται ο 48χρονος δικηγόρος

Με δύο προφυλακίσεις συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής με τις εταιρείες-«φαντάσματα» και τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας 34χρονος λογιστής, που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, και ένας 33χρονος επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, συνδέεται με δίκτυο 28 εταιρειών-«φαντασμάτων».

Η εμπλοκή του 33χρονου επιχειρηματία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 33χρονος φέρεται να μίσθωσε, από το 2018 έως το 2026, εννέα ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, εμφανιζόμενος ως ενοικιαστής ή εγγυητής σε 36 δηλώσεις μίσθωσης.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν 88 δηλώσεις εκμίσθωσης των ίδιων ακινήτων σε 28 εταιρείες-«φαντάσματα». Κατά τις Αρχές, όταν οι εταιρείες συσσώρευαν χρέη, τα παρένθετα πρόσωπα αντικαθίσταντο από άλλα με ΑΦΜ χωρίς οφειλές.

Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι

Ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 39χρονος πρώην συνεργάτης του επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται ότι μετέφερε μετρητά για την πληρωμή προσωπικού και λογιστών.

Ελεύθερη με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα αφέθηκε και 60χρονη γυναίκα, που εργαζόταν ως καθαρίστρια σε καταστήματα του επιχειρηματία.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι παραχώρησε το ΑΦΜ και τους κωδικούς TAXISnet σε συγγενικό της πρόσωπο, ενώ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, δημιουργήθηκαν εν αγνοία της 12 εταιρείες.

Αύριο η απολογία του 48χρονου δικηγόρου

Νέα 24ωρη προθεσμία έλαβε από την 3η ειδική ανακρίτρια ο 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη σύσταση εκατοντάδων εταιρειών-«φαντασμάτων» και στην εξεύρεση παρένθετων προσώπων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται επίσης να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων επιχειρήσεων.

Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο κατηγορούμενος λογιστής από τον οποίο ξεκίνησε η έρευνα της ΑΑΔΕ τον Νοέμβριο του 2024 και ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη σύλληψή του.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών έξι από τους επτά κατηγορουμένους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ προφυλακίστηκε ο 34χρονος λογιστής.