Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι – Προθεσμία στον δικηγόρο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η ανακριτική διαδικασία για το μεγάλο κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, μέσω εταιρειών-βιτρινών και προσώπων που εμφανίζονταν ως τυπικοί διαχειριστές επιχειρήσεων.

Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης απολογήθηκαν ένας 39χρονος συνεργάτης επιχειρηματία και μία 51χρονη γυναίκα, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Και στους δύο επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ στον 39χρονο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι

Ο 39χρονος φέρεται να περιγράφεται στη δικογραφία ως πρόσωπο που είχε αναλάβει τις προσλήψεις προσωπικού και την καταβολή πληρωμών σε μετρητά.

Κατά την απολογία του, ωστόσο, αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν ως απλός υπάλληλος και δεν είχε γνώση ή εμπλοκή στις πράξεις που διερευνώνται.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να υποστήριξε η 51χρονη, η οποία εμφανίζεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, υπέγραψε ένα έγγραφο θεωρώντας ότι επρόκειτο για σύμβαση εργασίας, προκειμένου να απασχοληθεί ως καθαρίστρια.

Όπως ανέφερε, διαπίστωσε στη συνέχεια ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει οφειλές ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και ως εταίρος σε άλλες πέντε επιχειρήσεις.

Γιατί πήρε προθεσμία ο 48χρονος δικηγόρος

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία 33χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Παράλληλα, ο 48χρονος δικηγόρος, που περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους και επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Η απολογία του αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος, καθώς και τον ρόλο των προσώπων που συμμετείχαν στα εταιρικά σχήματα.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις 28 εταιρείες-βιτρίνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, ο 33χρονος επιχειρηματίας φέρεται να είχε αναπτύξει, από το 2018 έως το 2026, ένα οικονομικό δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Στο συγκεκριμένο δίκτυο φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα.

Κατά το κατηγορητήριο, ο επιχειρηματίας διατηρούσε τον πραγματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων, ενώ η τυπική διαχείριση των εταιρειών περνούσε διαδοχικά σε διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία δεν είχαν ουσιαστική σχέση με τη λειτουργία των καταστημάτων.

Ο μηχανισμός που περιγράφεται στη δικογραφία στηριζόταν στη διαδοχική αντικατάσταση εταιρειών. Όταν ένα εταιρικό σχήμα συσσώρευε σημαντικές οφειλές προς την Εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς, τη λειτουργία της επιχείρησης αναλάμβανε άλλη εταιρεία.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές, οι δραστηριότητες συνεχίζονταν, ενώ τα χρέη παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρείες.

Ποιοι προφυλακίστηκαν και ποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι την πρώτη ημέρα

Κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκαν επτά κατηγορούμενοι.

Από αυτούς, ένας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ των έξι βρίσκονται δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», καθώς και τέσσερις επιχειρηματίες.

Στους κατηγορουμένους που αφέθηκαν ελεύθεροι επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί τους διαφοροποιήθηκαν. Ορισμένοι αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στις αποδιδόμενες πράξεις, ενώ άλλοι αποδέχθηκαν μέρος των πραγματικών περιστατικών, αμφισβητώντας τον ποινικό χαρακτηρισμό τους.

Υπήρξαν επίσης επιχειρηματίες που επικαλέστηκαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία, όπως υποστήριξαν, δημιουργήθηκαν ή επιδεινώθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή κάθε κατηγορουμένου ξεχωριστά, σε μια υπόθεση που αφορά φερόμενες οικονομικές παραβάσεις ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας.

Πηγή: newpost.gr