BasketGate: Έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στους λογαριασμούς των κατηγορούμενων

Ελέγχους στην περιουσιακή κατάσταση των έξι κατηγορουμένων στην υπόθεση του Basket Gate, αλλά και άλλων προσώπων από τον χώρο του μπάσκετ που δεν κατονομάζονται στη δικογραφία, δρομολογεί η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η έρευνα, πραγματοποιείται με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και αφορά τόσο την εξέταση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων όσο και τον έλεγχο των δηλώσεων «πόθεν έσχες» τους.

Έλεγχοι σε κατηγορουμένους και άλλα πρόσωπα του μπάσκετ

Στο επίκεντρο της έρευναw, σύμφωνα με το dikastiko.gr βρίσκονται τα οικονομικά δεδομένα των έξι κατηγορουμένων, ενώ η διαδικασία αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο του μπάσκετ, χωρίς να περιλαμβάνονται ονομαστικά στη σχετική δικογραφία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Στο ραντάρ της Αρχής και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Παράλληλα, η έρευνα της Αρχής επεκτείνεται και στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη καταγραφεί ειδοποιήσεις από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών. Τα σχετικά δεδομένα αναμένεται να αξιολογηθούν, ώστε να εξεταστεί εάν απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι.

Κατά τις ίδιες πηγές, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο αποτελεί έναν τομέα στον οποίο οι σχετικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται με συστηματικό τρόπο εδώ και χρόνια.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στην υπόθεση του Basket Gate όσο και στη διερεύνηση πιθανών οικονομικών παρατυπιών στον ευρύτερο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού.

Πηγή: enikos.gr