Tag
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
4 άρθρα
Σαφάρι ελέγχων σε όλους τους υπευθύνους Πολεοδομιών και τους συγγενείς τους μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα
Σε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανοίγει…
Ουκρανία: Ένταλμα για τη σύλληψη του πρώην προσωπάρχη του Ζελένσκι
Το ουκρανικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς έδωσε εντολή για τη σύλληψη του Αντρίι Γερμάκ, στενού συμμάχου του προέδρου…
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη στους 37 για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ποινική δίωξη για σοβαρότατα αδικήματα, όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε…
Μαφία στην Κρήτη: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των πρωταγωνιστών
Ραγδαίες εξελίξεις Στη δέσμευση των λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση της πολυδαίδαλης…