Κύκλωμα εταιρειών, το οποίο εισέπραξε πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ευρώ ως επιστροφή φόρου από εικονικές συναλλαγές μέσα σε ένα μόνο χρόνο κατάφερε και «ξεσκέπασε» η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Ήδη ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης με βάση τις ενδείξεις για την τέλεση συγκεκριμένων αξιοποίνων πράξεων προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων και διαβίβασε σχετικό πολυσέλιδο πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ερευνήσει μία σειρά από κακουργηματικές πράξεις όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο έλεγχος της Αρχής έδειξε ότι η ζημία του ελληνικού δημοσίου ήταν πολλαπλάσια, καθώς δίπλα στο ποσό της υπέρογκης επιστροφής φόρου συνυπολογίζονται τόσο τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών που πρόλαβαν να δημιουργήσουν οι ελεγχόμενες εταιρείες όσο και οι οφειλές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.
Το δε εκτιμώμενο «εγκληματικό» – κατά τις αρχές ποσό που αποκόμισαν υπολογίζεται σε τουλάχιστον 13, 4 εκατομμύρια ευρώ.
Ποιοι βρέθηκαν στο στόχαστρο
Οι εταιρείες που βρέθηκαν στο στόχαστρο φέρονται να ήταν νεοσύστατες με χρονικό όριο τον Δεκέμβριο του 2023 με ένα πολύ μικρό κεφάλαιο. Γι’ αυτό επέλεξαν οι εταιρείες να έχουν την ίδια νομική μορφή και συγκεκριμένα να είναι ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) συνήθως μονοπρόσωπη.
Το δεύτερο στοιχείο που κίνησε την προσοχή στην έρευνα είναι ότι αν και οι εταιρείες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2023, εν τούτοις είχαν να επιδείξουν εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό τζίρου με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών. Επιπλέον, όλες τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις είχε αναλάβει να υπογράφει πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στην Αρχή και από άλλες υποθέσεις.
Παρόλα όλα αυτά οι δηλώσεις των ελεγχόμενων εταιρειών εκκαθαρίστηκαν από την ΑΑΔΕ σε συγκεκριμένη ημερομηνία , χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος για τις περισσότερες από αυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν στους λογαριασμούς τους αυθημερόν πολλές φορές τα ελεγχόμενα πρόσωπα προχωρούσαν σε ανάληψη μετρητών ή σε μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων.
Ζημίωσαν 13,4 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο
Με βάση τους υπολογισμούς οι εταιρείες ζημίωσαν με ποσό 13,4 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο καθώς πρόλαβαν και δημιούργησαν οφειλές που παραμένουν ληξιπρόθεσμες, όπως και άφησαν απλήρωτο ΦΠΑ.
Μόνο τυχαίο δεν είναι μάλιστα κατά τις διαπιστώσεις της Αρχής ότι πολλά φυσικά πρόσωπα είχαν το ρόλο του «αχυρανθρώπου» ενώ ο έλεγχος που έγινε από τους αρμόδιους πριν από την επιστροφή άλλοτε χαρακτηρίζεται ελλιπής και άλλοτε προβληματικός.
