Και το όνομα του παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη αναφέρεται μέσα στη μεγάλη δικογραφία για το κύκλωμα τα εικονικά τιμολόγια που εξαρθρώθηκε.
«Εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, ο οποίος και συνελήφθη, ενώ ο παρουσιαστής φέρεται να εμπλέκεται ως προς τα φορολογικά, για τιμολόγια και όχι για την εγκληματική οργάνωση.
Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του στο κύκλωμα, απειλεί με ένδικα μέσα
Σήμερα ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης με ανακοίνωσή του διέψευσε τις αναφορές περί εμπλοκής του σε κύκλωμα εικονικών συναλλαγών, τονίζοντας πως ουδέποτε υπήρξε ο ίδιος, ή εταιρεία συμφερόντων του, αποδέκτης τέτοιων τιμολογίων.
Μάλιστα, ο Νίκος Κοκλώνης τονίζει πως η αναπαραγωγή ψευδών και ανακριβειών για τον ίδιο και για τις εταιρείες συμφερόντων του θα απαντηθεί με κάθε νόμιμο μέσο.
Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη
«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα οτιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.
Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω τη φήμη και την αξιοπιστία μου».
Η αρχική καταγγελία από την οποία ξεκίνησε η έρευνα
Η αρχική καταγγελία ανέφερε: «Ο Άρης Ηλιάδης είναι πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι. Βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Αλέξανδρο Μπεσίρη».
Τι βρέθηκε, όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη δικογραφία
Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό FBI κατάφερε να εξακριβώσει τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης η οποία, από το 2023 μέχρι σήμερα, φέρεται να προέβαινε σε συστηματικές φορολογικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου, χρησιμοποιώντας διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, συστήνοντας «εικονικές» εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονταν πραγματικά και αφανώς τα αρχηγικά της μέλη, δηλώνοντας ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών αυτών και υποβάλλοντας ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές της χώρας και αφορούν είτε ΦΠΑ είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.
Λογιστές και «αχυράνθρωποι» στο κύκλωμα
Για τους σκοπούς του κυκλώματος, φέρεται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα να εντάχθηκαν και -κατηγορούμενοι πλέον- λογιστές με ποινικό παρελθόν, οι οποίοι προέβαιναν αφενός στην ίδρυση «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες τοποθετούσαν ως διαχειριστές είτε κάποιους εκ των συλληφθέντων είτε άλλα πρόσωπα, «αχυρανθρώπους» και συγκατηγορουμένους τους, ενώ επίσης προέβαιναν στην κατάρτιση και ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. «MyDATA» εικονικών τιμολογίων που αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγάλο αριθμό ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.
Στη συνέχεια, οι προαναφερόμενοι λογιστές προέβαιναν στην υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να αιτούνται ή/και να λαμβάνουν επιστροφές χρημάτων από τις φορολογικές αρχές.
Κοινά χαρακτηριστικά των «εικονικών» εταιρειών που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση είναι ότι ιδρύθηκαν μη αυτοπρόσωπα, μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ., με νομική μορφή είτε μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε. με μοναδικό διαχειριστή (οι περισσότερες) είτε Ετερόρρυθμες Εταιρείες με μέλη φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται φορολογικά ως διαχειριστές ή μέλη σε επίσης μεγάλο αριθμό λοιπών ανύπαρκτων εταιρειών.
Οι έδρες των εν λόγω εταιρειών στις δηλωθείσες διευθύνσεις είναι ανύπαρκτες και πολλές φορές ταυτίζονται μεταξύ τους, ενώ κάθε διαχειριστής φέρεται να διαχειρίζεται εταιρείες που βρίσκονται γεωγραφικά σε όμορες περιοχές της Αττικής.
Επίσης, οι εν λόγω εταιρείες δεν δηλώνουν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούν εργαζόμενους, δεν έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πολλές περιπτώσεις, δεν εμφανίζονται σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο, ενώ δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών.
Ο μοναδικός σκοπός ύπαρξης, ωστόσο, όλων των «εικονικών» εταιρειών που διαχειρίζεται η εγκληματική οργάνωση είναι να χρησιμοποιούνται για να εμφανίζονται «εικονικές» εμπορικές συναλλαγές, δηλαδή «εικονικά» τιμολόγια πώλησης και παροχής υπηρεσιών μεγάλης αξίας μεταξύ τους.
Ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης
Βασικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης φέρει η εικονική κατασκευαστική εταιρεία με επωνυμία «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με διαχειριστή τον Ιωάννη Μέγα.
Ωστόσο, στη δικογραφία, κατά πληροφορίες, αναφέρεται ότι αφανής και πραγματικός διαχειριστής της εν λόγω εταιρείας είναι ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος Άρης Ηλιάδης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εν λόγω εικονική εταιρεία χρησιμοποιήθηκε από την εγκληματική οργάνωση ως εκδότρια «εικονικών» τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονται ως λήπτριες «εικονικών» τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες, με σκοπό την εκ μέρους τους απόδοση μειωμένων φόρων προς το Δημόσιο, για να φοροδιαφεύγουν.
Παράλληλα, μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών πραγματοποιούνταν πληρωμές και μεταφορές χρημάτων από και προς τις νόμιμες εταιρείες, αλλά και προς φυσικά πρόσωπα.
Η εμπλοκή Κοκλώνη
Στη δικογραφία αναφέρεται και το όνομα του γνωστού παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη.
Συγκεκριμένα, είναι συγκατηγορούμενος των συλληφθέντων μόνο σε ό,τι αφορά τα φορολογικά, για τα τιμολόγια, όχι στο στήσιμο της εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την άρση τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», εντοπίστηκαν πέντε (5) εικονικά τιμολόγια πώλησης που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του έτους 2025 προς την εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη με επωνυμία «BARKINGWELL MEDIA AE» συνολικού ποσού 1.533.534,80€, με τον οποίο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αριστείδης ΗΛΙΑΔΗΣ φέρεται να συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές Φ.Π.Α. που ανέμενε στις «εικονικές» εταιρείες που διαχειριζόταν:
Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο Ηλιάδης φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον Νίκο Κοκλώνη, προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις «εικονικές» εταιρείες που διαχειρίζεται ο Ηλιάδης, χωρίς ωστόσο αυτό να επιβεβαιωθεί.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφηκαν ακόμη συναντήσεις τους τόσο στα γραφεία των εταιρειών του Κοκλώνη στην Κάντζα όσο και στο πατρικό του Ηλιάδη στις Αχαρνές.
Οι πληροφορίες για τις τηλεφωνικές συνομιλίες
Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της υπόθεσης καταγράφηκαν νόμιμα τηλεφωνικές συνομιλίες του Αριστείδη Ηλιάδη τόσο με τον Παύλο Πιπερίδη, όσο και με τον στενό συνεργάτη του Πιπερίδη και οικονομικό διαχειριστή των εταιρειών του Νίκου Κοκλώνη, Μιλτιάδη Λιάσσα.
Από τα όσα φέρεται να έχουν ακούσει τα στελέχη του ελληνικού FBI για τους Πιπερίδη και Λιάσσα, δεν φαίνεται να προέκυψαν περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με την εμπλοκή τους στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Ωστόσο, φέρεται από τις μεταξύ τους συνομιλίες ότι τόσο ο Παύλος Πιπερίδης όσο και ο Παναγιώτης Λιάσσας επιθυμούσαν και επιδίωκαν τη λήψη των παράνομων επιστροφών χρηματικών ποσών από τον Αριστείδη Ηλιάδη, προκειμένου ο τελευταίος να επιστρέψει τα χρήματα που έχει δανειστεί από τον Παύλο Πιπερίδη, αλλά και να πληρώνει τα έξοδα κίνησης του ΙΧ αυτοκινήτου που του παραχώρησε ο Παναγιώτης Λιάσσας για τις μετακινήσεις του και ανήκει στην εταιρεία του με επωνυμία «KL EVER EE».
Τα τιμολόγια του Πρίτσα
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας για την εξάρθρωση του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια, εντοπίστηκαν πολλές διατραπεζικές συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και των εταιρειών που διαχειρίζεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας και οι συνεργάτες και συνδιαχειριστές στις εταιρείες του που επίσης είναι κατηγορούμενοι, για τους οποίους προέκυψε ότι διαχειρίζονται ή/και διαχειρίζονταν μεγάλο αριθμό εταιρειών με έδρα στο Καπανδρίτι Αττικής, στις οποίες εναλλάσσονταν ως διαχειριστές ή τοποθετούσαν άλλα πρόσωπα, αλλά εξακολουθούσαν να ανήκουν στους ίδιους.
Επίσης, από τις εταιρείες τους εκδίδονταν διαδοχικά οπισθογραφημένες επιταγές σε διαταγή της εταιρείας «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφηκαν τηλεφωνικές συνομιλίες ΗΛΙΑΔΗ Αριστείδη με άλλους συνομιλητές του με περιεχόμενο τη σύνταξη και σφράγιση εικονικών τιμολογίων εκ μέρους της «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στις οποίες συχνά αναφέρει τις οικονομικές του συναλλαγές με τον Χρήστο Πρίτσα, στον οποίο απέστειλε χρηματικά ποσά, επίσης μέσω λογαριασμού της εταιρείας «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
Επίσης, εταιρεία στην οποία ήταν μέλος ο Χρήστος Πρίτσας κατά 50%, φέρεται να έλαβε από τη «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» τα εξής εικονικά τιμολόγια:
