Μην χάνεις είδηση. Βάλε το
CRETA24
στην Google
ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΟ CRETA24 ΣΤΗΝ GOOGLE
Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για την ανάκτηση των 152.000 ευρώ, τα οποία κατάφεραν να αποσπάσουν διαδικτυακοί απατεώνες από τραπεζικό λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
Η απάτη σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν διοικητική υπάλληλος, στην προσπάθειά της να διεκπεραιώσει υπηρεσιακή συναλλαγή, έπεσε στην παγίδα των δραστών. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να αναλαμβάνει την έρευνα για την πορεία των χρημάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, τα χρήματα μεταφέρθηκαν μέσω 55 διαφορετικών συναλλαγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς που βρίσκονται σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Οι ελληνικές αρχές επικοινώνησαν άμεσα με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των χωρών όπου κατέληξαν τα χρηματικά ποσά.
Η διεθνής συνεργασία απέδωσε ήδη καρπούς, καθώς έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί και να δεσμευτεί ποσό που ξεπερνά το 50% των χρημάτων που είχαν αφαιρεθεί από τον λογαριασμό.
Οι έρευνες συνεχίζονται σε Ελλάδα και εξωτερικό, προκειμένου να ανακτηθεί και το υπόλοιπο ποσό και να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των ατόμων που βρίσκονται πίσω από τη διαδικτυακή απάτη.
Η επίσημη ανακοίνωση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
“Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.
Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 ευρώ, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος, κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες και αφορούσαν σχετικά μικρά ποσά η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Η «Αρχή», διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση.
Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί, και μάλιστα άμεσα, στις απαιτούμενες στο εξής δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στη δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία.”.
