Κύκλωμα φοροδιαφυγής: «Εργάζονταν» μετά θάνατον οι διαχειριστές

Ανθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές ή εταίροι σε εταιρείες του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατ. ευρώ, το οποίο αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το κύκλωμα φέρεται να περιλάμβανε εκατοντάδες «αχυρανθρώπους» και περίπου 900 εταιρείες-βιτρίνες. Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονταν να διοικούν δεκάδες επιχειρήσεις βρίσκονται επίσης άνθρωποι που ζούσαν με επιδόματα, άστεγοι, εργαζόμενοι με πολύ χαμηλές αποδοχές, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά και πρόσωπα που είχαν ήδη αποβιώσει.

Ειδικότερα, στο διαβιβαστικό της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ περιγράφονται περιπτώσεις στις οποίες, μετά τη διασταύρωση των στοιχείων του ψηφιακού συστήματος myDATA, διαπιστώθηκε πως η φορολογική δραστηριότητα συνεχιζόταν ακόμη και μετά τον θάνατο των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Οι ατομικοί τους ΑΦΜ εξακολουθούσαν να δέχονται παραστατικά εσόδων, ενώ οι εταιρείες που συνδέονταν με αυτά συνέχιζαν να εκδίδουν παραστατικά εσόδων και να λαμβάνουν παραστατικά εξόδων παρά τον θάνατο του διαχειριστή τους.

Εταιρείες και συναλλαγές μετά τον θάνατο

Ενδεικτική είναι η περίπτωση διαχειριστή μπαρ, ο οποίος απεβίωσε το 2023, αλλά η εταιρεία συνέχισε να λαμβάνει παραστατικά εξόδων και μετά τον θάνατό του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ατομικός ΑΦΜ διαχειριστή που επίσης πέθανε το 2023 εξακολουθούσε να εμφανίζει την έκδοση παραστατικών εσόδων μέχρι και σήμερα.

Οι περιπτώσεις των αποβιωσάντων εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο που περιγράφεται στη δικογραφία. Πρόκειται για πρόσωπα με περιορισμένα εισοδήματα, χαμηλόμισθους εργαζομένους ή ανθρώπους που δεν διέθεταν την οικονομική επιφάνεια για να αναλάβουν τη διαχείριση των εταιρειών στις οποίες εμφανίζονταν να συμμετέχουν.

Μία απο τις περιπτώσεις αφορά επίσης άνδρα που πέθανε στις 17 Αυγούστου 2023 και εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε επτά εταιρείες και ως εταίρος σε άλλες δύο. Συνολικά συνδεόταν με εννέα νομικά πρόσωπα, στα οποία αντιστοιχούσαν οφειλές 743.470 ευρώ. Στη δικογραφία επισημαίνεται ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια εμφάνιζε μηδενικά εισοδήματα στις φορολογικές του δηλώσεις, ενώ είχε ενταχθεί και σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Σε άλλη περίπτωση, γυναίκα που απεβίωσε στις 24 Νοεμβρίου 2025 εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε 14 εταιρείες και ως εταίρος σε άλλες 12, συνολικά σε 26 νομικά πρόσωπα. Οι οφειλές των συγκεκριμένων εταιρειών ανέρχονταν σε περίπου 2,39 εκατ. ευρώ. Τα εισοδήματά της, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένα, ενώ εργαζόταν ως υπάλληλος γραφείου με μερική απασχόληση και μικτές μηνιαίες αποδοχές 415 ευρώ.

Αντίστοιχη είναι η περίπτωση άνδρα που πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου 2023 και εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε οκτώ εταιρείες και ως εταίρος σε άλλες 11. Συνολικά συνδεόταν με 19 νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφάνιζαν οφειλές περίπου 14,82 εκατ. ευρώ. Στα φορολογικά του στοιχεία καταγράφονται εισοδήματα 1.532 ευρώ το 2016 και 895 ευρώ το 2017, ενώ εργαζόταν ως συντηρητής φρούτων και λαχανικών.

Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ και εκατοντάδες διευθύνσεις

Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποίησε περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, με τη δραστηριότητά του να εκτείνεται σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Συνολικά, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπήκαν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, πίσω από τις οποίες εντοπίστηκαν 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα αναζητούσε πρόσωπα για να εμφανίζονται ως εικονικοί διαχειριστές. Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, μέλη του προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και τον «Αγιο Σάββα» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά για να αναλάβουν στα χαρτιά τη διαχείριση επιχειρήσεων.

Οι λογιστές και ο δικηγόρος

Καθοριστική συμβολή στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και την εμφάνιση των εικονικών διαχειριστών ως νόμιμων εκπροσώπων τους.

Ο δικηγόρος φέρεται, μάλιστα, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την εξασφάλιση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες. Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μετρητά.

Ορισμένοι από τους εμπλεκομένους, πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: kathimerini.gr