Σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα προβούν η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και η Παγκρήτια Τράπεζα, όπου οι μέτοχοι θα κληθούν να επικυρώσουν συμφωνητικό που υπεγράφη μεταξύ των δύο ιδρυμάτων την περασμένη Τετάρτη, στο πλαίσιο των διαδικασίων συγχώνευσης.
Πιο συγκεκριμένα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων καλεί σε συνέλευση, η οποία θα γίνει με εξ αποστάσεως ψηφιακό τρόπο την Μεγάλη Πέμπτη και αν δεν υπάρξει απαρτία, στις 28 Απριλίου και 5 Μαΐου.
Η Παγκρήτια Τράπεζα, καλεί σε συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης στις 5 Μαΐου και αν δεν υπάρχει απαρτία, θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου.
Πιο συγκεκριμένα:
Τράπεζα Χανίων:
“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων προσκαλεί, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1, 13 παρ. 6, 16 παρ. 1 και 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις για τον περιορισμό της πανδημίας, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί με ψηφιακά μέσα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
2. Απόφαση επικύρωσης του από 13/4/2022 Συμφωνητικού με την Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε στο πλάισιο συγχώνευσης των δυο πιστωτικών ιδρυμάτων.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 28η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 5η Μαίου 2022, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2022 και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, με ψηφιακή συμμετοχή (εξ αποστάσεως), τα νυν μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων βάσει του Μητρώου Μελών που τηρείται από την Τράπεζα και για τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης πλην του πρώτου και τα νέα μέλη, των οποίων θα εγκριθεί η εγγραφή κατά την προσκαλούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Καταστατικού.
Για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στις εργασίες της συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας (www.chaniabank.gr), απαραίτητη προϋπόθεση για την σύνδεση και συμμετοχή θα αποτελεί η προηγούμενη επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου του συνεταίρου (ή του αντιπροσώπου του), το αργότερο δυο ημέρες (δηλαδή μέχρι την Τρίτη) πριν την ημερομηνία της συνέλευσης (αρχικής και επαναληπτικών) και μέχρι την 12η μεσημβρινή. Η διαδικασία επιβεβαίωσης κινητού τηλεφώνου διενεργείται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας.
Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την συμμετοχή δια αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί νόμιμα και να κατατεθούν στα καταστήματα της Τράπεζας ή να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr@chaniabank.gr το αργότερο δύο ημέρες (δηλαδή μέχρι την Τρίτη) πριν την ημερομηνία της συνέλευσης (αρχικής και επαναληπτικών) και μέχρι την 12η μεσημβρινή.
Χανιά 13.04.2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ”
Παγκρήτια:
“Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 « Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», ιδία δε τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 αυτού ως ισχύουν τροποποιηθείσες από το άρθρο 23 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α 146/29.07.2020), καθώς και τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2022, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα»), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσειτην 5η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ., εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 του ως άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020), χάριν της προστασίας όσων προτίθενται να συμμετάσχουν στις εργασίες της, συντρέχοντος προς τούτο σπουδαίου λόγου, λόγω της πανδημίας COVID-19.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ.. Η Επαναληπτική Συνέλευση θα συνεδριάσει, για τον ίδιο προαναφερόμενο σπουδαίο λόγο, εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
(άρθρο 130 παρ. 2 Ν. 4548/2018).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Τράπεζας από 5 ευρώ σε 0,50 ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού μετοχών από 7.896.668 σε 78.966.680 κοινές ονομαστικές μετοχές (split), αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με δέκα (10) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.
2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας (όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με το πρώτο θέμα της παρούσας ημερήσιας διάταξης) έως του ποσού των Ευρώ τριάντα εννέα εκατομμυρίων, τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (€39.483.340), με καταβολή μετρητών και έκδοση εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (78.966.680) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης οι οποίες θα διατεθούν στους υφιστάμενους Μετόχους της Τράπεζας κατ΄ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης και αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης κατ’ άρθρο 25 παρ. 2 ν. 4548/2018 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, προκειμένου να προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.
3. Ενημέρωση των μετόχων σε σχέση με τις μέχρι τώρα ενέργειες της Διοίκησης αναφορικά με τη σκοπούμενη συγχώνευση με τον Πιστωτικό Αστικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ». Έγκριση των ενεργειών αυτών καθώς και της υπογραφής Ιδιωτικού Συμφωνητικού με τη Διοίκηση του ως άνω Πιστωτικού Συνεταιρισμού, για το ζήτημα αυτό και ενημέρωση των μετόχων για το χρονοδιάγραμμα των περαιτέρω βημάτων της συγχώνευσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Μαΐου 2022 και την τυχόν Επαναληπτική Συνέλευση της 11ης Μαΐου 2022, μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας και οι Ελεγκτές της με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 127 παρ. 3 του Ν. 4548/2018».
