Μεγάλη επιτυχία της Αστυνομίας στο Ηράκλειο. Εξάρθρωσε σπείρα που ξάφριζε τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλη τη χώρα.
Από την Κρήτη και συγκεκριμένα από το Ηράκλειο και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της πρωτοφανούς καλοστημένης απάτης που γινόταν με ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων σε βάρος πολιτών σε όλη τη χώρα.
Πέντε και πλέον ανυποψίαστοι πολίτες έχασαν από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς συνολικά σχεδόν 120.000 ευρώ σε Αθήνα, Πειραιά ,Ξάνθη και Θεσσαλονίκη.
Οι μεταφορές χρημάτων γίνονταν από τους λογαριασμούς των ανυποψίαστων θυμάτων που ζουν εκτός Κρήτης προς τους λογαριασμούς των μελών της πολυμελούς σπείρας, με πέντε εξ αυτών να μένουν και να δραστηριοποιούνται στο Νομό Ηρακλείου και δύο εξ αυτών να είναι Έλληνες με καταγωγή από την Κρήτη.
Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Ασφαλέιας Ηρακλείου έπεσαν τρία άτομα ανάμεσά τους και ένας αλλοδαπός που φέρεται ώς ο ιθύνων νους της καλοστημένης απάτης των χιλάδων ευρώ. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες το εν λόγω άτομο ζούσε μέσα στη χλιδή.
Πως φέρονται να δρούσαν
Τα μέλη της σπείρας φέρονται σύμφωνα με την αστυνομία να αποκτούσαν πρόσβαση στο e-banking των θυμάτων και στη συνέχεια πραγματοποιούσαν μεταφορές χρηματικών ποσών από λογαριασμούς των θυμάτων σε δικούς τους αλλά και σε εταιρείες που διαχειρίζονταν.
Μέλη της οργάνωσης φέρονται να πήγαιναν σε υποκαταστήματα εταιριών που πωλούν κινητά και κάρτες sim και με πλαστά έγραφα και δικαιολογητικά, εξαπατώντας και τα εν λόγο καταστήματα, να αντικαθιστούσαν τις κάρτες sim των θυμάτων τους με νέες αλλά κρατώντας τον ίδιο αριθμό.
Πρόκειται για μέθοδο που διεθνώς ονομάζεται «Sim wapping»
Τις νέες κάρτες τις ενεργοποιούσαν πολύ γρήγορα έτσι έκαναν εν αγνοία των δικαιούχων των τραπεζικών λογαριασμών, μεταφορές χρηματικών ποσών καθώς ο κωδικός μιας χρήσης ο γνωστός ως OTP αποστέλλονταν πλέον στους δράστες! Mε αυτόν τον τρόπο δηλαδή προσπερνούσαν και την ασφαλιστική δικλείδα των τραπεζών!
Σύμφωνα με πληροφορίες τα περίπου 14 μέλη της σπείρας φέρονται να ένωσαν τις δυνάμεις τους το 2020.
Οι κατηγορίες
Σήμερα το κατώφλι του Εισαγγελέα Ηρακλείου, σιδηροδέσμιος πέρασε ο άνδρας απο το Πακιστάν, που φέρεται να είναι και ο ιθύνον νους της απάτης και ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
«Είμαστε στο αρχικό στάδιο, ο κύριος κατηγορούμενος έχει καλυφθεί εξαπίνης από την σύλληψη του, θα μελετήσουμε σε βάθος την δικογραφία για να δούμε αν οι κατηγορίες για τις οποίες ασκήθηκε η ποινική δίωξη, αντανακλώνται και αντικατοπτρίζονται στο συλλεγέν αποδεικτικό υλικό» τόνισε ο δικηγόρος του Λευτέρης Κάρτσωνας.
Οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο που ερευνούσαν συστηματικά και μεθοδικά την υπόθεση για πάνω από έξι μήνες, αφού την έδεσαν για τα καλά και εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης από τις αρμόδιες αρχές του Ηρακλείου έδωσαν το πράσινο φως στους συναδέρφους τους στην υπόλοιπη Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν τις συλλήψεις εκτός Κρήτης. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν μέλη της σπείρας σε Ηράκλειο, Αττική και βόρεια Ελλάδα.
Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση που φέρονται να αναζητούσαν τα θύματα τους στο διαδίκτυο βαρύνονται με τις κατηγορίες για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος μεγάλης αξίας, απάτης με υπολογιστές και πλαστογραφία.
Στην ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρεται: «Οι ανωτέρω τουλάχιστον από το έτος 2020 εντάχθηκαν και συμμετείχαν ως μέλη σε επιχειρησιακά δομημένη με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση, έχοντας διακριτούς ρόλους και προβαίνοντας στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.
Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης, αποκτώντας πρόσβαση στην ηλεκτρονική διαδικτυακή διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών (e-banking) χρηστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πραγματοποιούσαν μεταφορές χρηματικών ποσών από λογαριασμούς των θυμάτων σε λογαριασμούς μελών της οργάνωσης και εν συνεχεία σε εταιρείες που διαχειρίζονταν μέλη της, με σκοπό την περαιτέρω νομιμοποίηση των παραπάνω εσόδων.
Το συνολικό χρηματικό όφελος που αποκόμισαν από την εγκληματική τους δράση υπολογίζεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των 124.000 ευρώ».